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Data do documento
Título
Autor(es)
2012-04
Criminal compliance : os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro
Silveira, Renato de Mello Jorge
;
Saad-Diniz, Eduardo
2011
Fraudes empresariais
Ferreira Neto, Weser Francisco
2013-07
O sentido normativo dos programas de compliance na APn 470/MG
Diniz, Eduardo Saad
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Autor
1
Diniz, Eduardo Saad
1
Ferreira Neto, Weser Francisco
1
Saad-Diniz, Eduardo
1
Silveira, Renato de Mello Jorge
Assunto
2
Crime falimentar, Brasil.
1
Banco Central do Brasil (Bacen).
1
Brasil. [Código civil (2002)].
1
Brasil. [Código de proteção e def...
1
Brasil. [Lei do colarinho branco ...
1
Brasil. Supremo Tribunal Federal ...
1
Conselho de Controle de Atividade...
1
Corrupção, Brasil.
1
Crime ambiental, Brasil.
1
Crime contra a economia popular, ...
1
Crime contra a previdência social...
1
Crime contra as relações de consu...
1
Crime do colarinho branco, Brasil.
1
Crime econômico, Brasil.
1
Crime falimentar, Estados Unidos.
1
Desconsideração da personalidade ...
1
Fraude civil, Brasil.
1
Fraude no comércio e na indústria...
1
Governança, responsabilidade pena...
1
Persecução penal, Brasil.
1
Pessoa jurídica, regulamento, Bra...
1
Responsabilidade civil, Brasil.
1
Sociedade por cotas de responsabi...
1
Sonegação fiscal, Brasil.
Data do Documento
1
2011
1
2012
1
2013
Tipo
2
Artigo
1
Livro
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