O papel das instituições financeiras na detecção de indícios de lavagem de dinheiro : uma análise da Circular 3.978/2020 do Bacen.
Data
2024-10
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Editor
Revista dos Tribunais
Resumo
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Palavras-chave
Instituição financeira, Brasil., Lavagem de dinheiro, prevenção, regulamentação, Brasil., Compliance, Brasil.
Citação
In: Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 27, n. 106, p. 133-145, out./dez. 2024.