COAF e a nova resolução sobre PLDFTP : questões pontuais sobre a Portaria n° 36/2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao finaciamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa ("PLDFTP").
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Data
2021-12
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Editor
Síntese
Resumo
Descrição
Palavras-chave
Lavagem de dinheiro, prevenção, Brasil., Terrorismo, financiamento, prevenção, Brasil., Arma de destruição em massa, financiamento, prevenção, Brasil., Compliance, Brasil., Processo disciplinar, Brasil.
Citação
In: Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal. Porto Alegre: Síntese, v. 22, n. 131, p. 9-25, dez./jan. 2021/2022.