Paraísos fiscais e lavagem de dinheiro : estratégias relevantes no processo de análise e detecção pelas instituições financeiras.
| dc.contributor.author | Fernandes, Alessandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-05T18:24:46Z | |
| dc.date.available | 2025-02-05T18:24:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.identifier.citation | In: Revista Brasileira de Direito Comercial. Porto Alegre: Magister, v. 10, n. 55, p. 112-126, out./nov. 2023. | |
| dc.identifier.issn | 2359-1137 | |
| dc.identifier.uri | https://bd.tjdft.jus.br/handle/tjdft/57465 | |
| dc.itemdestaque | Nao | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.location | Porto Alegre | |
| dc.publisher | LexMagister | |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | |
| dc.rights.holder | LexMagister | |
| dc.rights.license | Esta licença veda a cópia e a distribuição do material em qualquer meio ou formato, sendo o uso permitido apenas para magistrados e servidores do TJDFT, para fins não comerciais, conforme Lei de direito autorais e contratos com as Editoras. | |
| dc.subject | Lavagem de dinheiro, doutrinas e controvérsias, Brasil. | |
| dc.subject | Common law. | |
| dc.subject | Instituição financeira internacional, aspectos jurídicos. | |
| dc.title | Paraísos fiscais e lavagem de dinheiro : estratégias relevantes no processo de análise e detecção pelas instituições financeiras. | |
| dc.type | Artigo |