Compliance e mercado imobiliário : Cofeci, Coaf e as declarações de operações suspeitas e a declaração anual de não ocorrência de transações ou operações suspeitas.
Data
2023-02
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Síntese
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Palavras-chave
Lavagem de dinheiro, Brasil., Combate à corrupção, Brasil., Compliance, Brasil., Mercado imobiliário, Brasil.
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In: Revista Jurídica. São Paulo: Síntese, v. 73, n. 544, p. 87-93, fev. 2023.