O crime de lavagem de dinheiro no Brasil : "compliance" criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
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Data
2019-02
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Magister
Resumo
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Palavras-chave
Lavagem de dinheiro, Brasil., Auditoria de conformidade, Brasil., Crime organizado, Brasil., Combate à corrupção, Brasil., Crime econômico, Brasil.
Citação
Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 15, n. 88, p. 55-75, fev./mar. 2019.