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1 - Informação Jurídica
Revistas Jurídicas
Revista dos Tribunais
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Data do documento
Título
Autor(es)
1999-10
O contra-senso que emana das sanções pecuniárias previstas na lei dos crimes de lavagem.
Barros, Marco Antonio de
2004-11
Associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes: análise da divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a revogação do artigo 14 da lei de tóxicos
Leal, João José
2012-12
O novo tratamento penal da lavagem de dinheiro (Lei 12.683/2012)
Prado, Luiz Regis
2013-07
O sentido normativo dos programas de compliance na APn 470/MG
Diniz, Eduardo Saad
2013-07
Organizações societárias e as repercussões do julgamento da APn 470/MG pelo STF
Diniz, Gustavo Saad
2001-05
Tópicos essenciais da lavagem de dinheiro
Mendroni, Marcelo Batlouni
2003-05
Globalização e crime
Moreira, Rômulo de Andrade
1999-05
A lei de lavagem de dinheiro e suas implicações às instituições financeiras.
Barbosa, Darli
;
Perricone, Sheila
2017-05
Compliance e direito penal na era pós-lava jato.
Silveira, Renato de Mello Jorge
2017-05
Compliance, direito penal e investigação criminal : uma análise à luz da ISO 19600 e 37001.
Anselmo, Márcio Adriano
Navegar
Autor
2
Gonçalves, Antonio Baptista
1
Anselmo, Márcio Adriano
1
Badaró, Gustavo Henrique Righi Ivahy
1
Barbosa, Darli
1
Barros, Marco Antonio de
1
Bottini, Pierpaolo Cruz
1
Diniz, Eduardo Saad
1
Diniz, Gustavo Saad
1
Gomes, Ana Beatriz da Silva
1
Leal, João José
1
Lemos Junior, Arthur Pinto de
1
Lipovsky, Alexandre Mamatov
1
Mendroni, Marcelo Batlouni
1
Moreira, Rômulo de Andrade
1
Perricone, Sheila
1
Prado, Luiz Regis
1
Salomão, Heloísa Estellita
1
Silveira, Renato de Mello Jorge
1
Viegas, Cláudia Mara de Almeida R...
Assunto
4
Corrupção, Brasil.
3
Crime organizado, Brasil.
2
Compliance, Brasil.
2
Crime econômico, Brasil.
2
Enriquecimento ilícito, Brasil.
2
Investigação criminal, Brasil.
2
Pessoa jurídica, regulamento, Bra...
1
Advogado, direitos e deveres, Bra...
1
Advogado, ética profissional, Bra...
1
Ação penal, Brasil.
1
Brasil. Supremo Tribunal Federal ...
1
Brasil. Supremo Tribunal Federal ...
1
Combate à corrupção, projeto de l...
1
Compliance, norma técnica, Brasil.
1
Corrupção administrativa, Brasil.
1
Corrupção, prevenção, Brasil.
1
Crime de quadrilha, Brasil.
1
Crime hediondo, Brasil.
1
Crime instantâneo, Brasil.
1
Crime permanente, Brasil.
1
Crime, globalização, Brasil.
1
Denúncia, Brasil.
1
Empresa, responsabilidade, Brasil.
1
Instituição financeira, Brasil.
1
Legislação penal, alteração, proj...
1
Lei antitóxico, Brasil, 1976.
1
Meio ambiente, proteção, Brasil.
1
Moeda, tributação, Brasil.
1
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
1
Pena pecuniária, Brasil.
1
Pena, Brasil.
1
Pessoa jurídica, responsabilidade...
1
Responsabilidade administrativa, ...
1
Segredo profissional (direito pen...
1
Sigilo bancário, Brasil.
1
Sociedade comercial, responsabili...
1
Tráfico de droga, Brasil.
1
Tráfico de droga, legislação, Bra...
1
Ética forense, Brasil.
Data do Documento
10
2010 - 2020
4
2000 - 2009
2
1999 - 1999
Tipo
16
Artigo
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