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https://bd.tjdft.jus.br/jspui/handle/tjdft/20227| Título: | Criminal compliance : os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro |
| Autor(es): | Silveira, Renato de Mello Jorge Saad-Diniz, Eduardo |
| Palavras-chave: | Brasil. [Lei do colarinho branco (1986)].;Banco Central do Brasil (Bacen).;Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil) (Coaf).;Crime falimentar, Brasil.;Crime falimentar, Estados Unidos.;Crime do colarinho branco, Brasil.;Lavagem de dinheiro, Brasil.;Crime econômico, Brasil.;Pessoa jurídica, responsabilidade penal, Brasil.;Governança, responsabilidade penal, Brasil. |
| Data do documento: | Abr-2012 |
| Editor: | Revista dos Tribunais |
| Citação: | Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 15, n. 56, p. 293-336, abr./jun. 2012. |
| Aparece nas coleções: | Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais |
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