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https://bd.tjdft.jus.br/jspui/handle/tjdft/20292| Título: | A noção penal dos programas de compliance e as instituições financeiras na "nova lei de lavagem": lei 12.683/2012 |
| Autor(es): | Silveira, Renato de Mello Jorge Saad-Diniz, Eduardo |
| Palavras-chave: | Lavagem de dinheiro, legislação, Brasil.;Crime organizado, legislação, Brasil.;Instituição financeira, criminalização, Brasil.;Crime econômico, Brasil.;Advogado, responsabilidade penal, Brasil. |
| Data do documento: | Jul-2012 |
| Editor: | Revista dos Tribunais |
| Citação: | Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 15, n. 57, p. 267-280, jul./set. 2012. |
| Aparece nas coleções: | Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais |
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