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Data do documento
Título
Autor(es)
2019-07
A competência dos juizados especiais federais na prática previdenciária : controle deste pressuposto processual e o cumprimento de sentença com valor superior à alçada.
Demo, Roberto Luis Luchi
2017-05
Compliance, direito penal e investigação criminal : uma análise à luz da ISO 19600 e 37001.
Anselmo, Márcio Adriano
2013-01
Criminal compliance e as novas feições do direito penal econômico
Souza, Luciano Anderson de
;
Ferreira, Regina Cirino Alves
2011
Fraudes empresariais
Ferreira Neto, Weser Francisco
2016-09
Cabe discutir a constitucionalidade do sistema de combate à lavagem de dinheiro?
Abissamra Filho, José Carlos
2017-05
Compliance e direito penal na era pós-lava jato.
Silveira, Renato de Mello Jorge
2015-07
Compliance e lavagem de dinheiro : o papel dos novos reguladores.
Anselmo, Márcio Adriano
2012-01
Advocacia em risco : perigo para a ampla defesa.
Paschoal, Luana
2014-11
Ações neutras e teoria do abuso de direito: um elo para se compreender a relação entre lavagem de dinheiro e advocacia
Lobato, José Danilo Tavares
2013-08
Criminalidade econômica organizada
Gomes, Luiz Flávio
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Autor
2
Anselmo, Márcio Adriano
2
Silveira, Renato de Mello Jorge
2
Souza, Luciano Anderson de
1
Abissamra Filho, José Carlos
1
Andrade, Andressa Paula de
1
Barroso, Marcos Vinícius
1
Bechara, Fábio Ramazzini
1
Bortoletto, Ronaldo Rodrigues de ...
1
Bottini, Pierpaolo Cruz
1
Braga, Rômulo Rhemo Palitot
1
Carvalho, Maximiliano Pereira de
1
Carvalho, Érika Mendes de
1
Cordeiro, Carolina Souza
1
Demo, Roberto Luis Luchi
1
Diniz, Eduardo Saad
1
Duarte, Maria Carolina de Almeida
1
Ferreira Neto, Weser Francisco
1
Ferreira, Pedro Paulo da Cunha
1
Ferreira, Regina Cirino Alves
1
Freitas, Cinthia Obladen de Almendra
1
Gloeckner, Ricardo Jacobsen
1
Gomes, Luiz Flávio
1
Gonçalves, Antonio Baptista
1
Guerra, Luiz Antonio
1
Guerra, Luiz Felipe
1
Horta, Frederico Gomes de Almeida
1
Jakob, André Codo
1
Lipovsky, Alexandre Mamatov
1
Lobato, José Danilo Tavares
1
Luz, Bernardo Araujo da
1
Machado, Bruno Amaral
1
Malan, Diogo
1
Pagotto, Leopoldo Ubiratan Carreiro
1
Paschoal, Luana
1
Portugal, Daniela Carvalho
1
Rios, Rodrigo Sánchez
1
Saad-Diniz, Eduardo
1
Santiago, Alex Fernandes
1
Schubert, Marina Azevedo
1
Silva, Allan Jones Andreza
1
Silva, Luciano Nascimento Silva
1
Silva, Vinicius Lacerda e
1
Teixeira, Adriano
1
Velloso, Carlos Mário da Silva
1
Vieira, Guilherme Siqueira
Assunto
7
Crime econômico, Brasil.
5
Corrupção, Brasil.
4
Compliance, Brasil.
3
Investigação criminal, Brasil.
3
Pessoa jurídica, responsabilidade...
2
Advocacia, Brasil.
2
Advocacia, criminalização, Brasil.
2
Advogado, Brasil.
2
Bem jurídico, Brasil.
2
Conselho de Controle de Atividade...
2
Corrupção, legislação, Brasil.
2
Crime ambiental, Brasil.
2
Crime contra a economia popular, ...
2
Crime de quadrilha, Brasil.
2
Crime do colarinho branco, Brasil.
2
Crime falimentar, Brasil.
2
Crime organizado, Brasil.
2
Direito penal econômico, Brasil.
2
Honorários advocatícios, Brasil.
2
Justiça do trabalho, Brasil.
2
Justiça federal, Brasil.
2
Lavagem de dinheiro, jurisprudênc...
2
Persecução penal, Brasil.
2
Processo penal, Brasil.
2
Prova criminal, Brasil.
2
Responsabilidade penal, Brasil.
2
Sistema financeiro, Brasil.
2
Sonegação fiscal, Brasil.
1
Abuso de direito, Brasil.
1
Acordo de leniência, Brasil.
1
Advocacia, direitos e deveres, Br...
1
Advogado, comportamento, Brasil.
1
Antecedentes, Brasil.
1
Ativo financeiro, legalização, Br...
1
Auditoria de conformidade, Brasil.
1
Banco Central do Brasil (Bacen).
1
Banco de dados, Brasil.
1
Bitcoin, Brasil.
1
Blockchains.
1
Brasil. [Código civil (2002)].
1
Brasil. [Código de proteção e def...
1
Brasil. [Estatuto da Advocacia e ...
1
Brasil. [Lei do colarinho branco ...
1
Brasil. [Lei n. 12.683, de 9 de j...
1
Brasil. Superior Tribunal de Just...
1
Brasil. Supremo Tribunal Federal ...
1
Combate à corrupção, Brasil.
1
Combate à corrupção, projeto de l...
1
Competência (justiça do trabalho)...
1
Compliance, criminalização, Brasil.
1
Compliance, norma técnica, Brasil.
1
Concurso de agentes, Brasil.
1
Corrupção administrativa, Brasil.
1
Corrupção, controle, Brasil.
1
Corrupção, direito comparado, Bra...
1
Corrupção, prevenção, Brasil.
1
Crime contra a administração públ...
1
Crime contra a previdência social...
1
Crime contra as relações de consu...
1
Crime do colarinho branco, legisl...
1
Crime econômico.
1
Crime falimentar, Estados Unidos.
1
Crime hediondo, Brasil.
1
Crime organizado, doutrinas e con...
1
Crime organizado, história, Brasil.
1
Crime organizado, legislação, Bra...
1
Crime político, Brasil.
1
Criptomoeda, Brasil.
1
Câmbio, Brasil.
1
Delação premiada, aspectos jurídi...
1
Delação premiada, Brasil.
1
Denúncia, Brasil.
1
Desconsideração da personalidade ...
1
Direito penal econômico.
1
Dogmática jurídica, Países da Uni...
1
Empresa pública, Brasil.
1
Empresa, responsabilidade, Brasil.
1
Enriquecimento ilícito, Brasil.
1
Evasão fiscal, Brasil.
1
Falsificação de documento público...
1
Fraude civil, Brasil.
1
Fraude no comércio e na indústria...
1
Globalização da economia.
1
Governança corporativa, Brasil.
1
Governança, responsabilidade pena...
1
Indício, Brasil.
1
Informação confidencial, Brasil.
1
Informação sigilosa, Brasil.
1
Infração fiscal, Brasil.
1
Inquérito policial, Brasil.
1
Instituição financeira, Brasil.
1
Investigação criminal, finanças, ...
1
Inviolabilidade, Brasil.
1
Justiça eleitoral, Brasil.
1
Lavagem de dinheiro, legislação, ...
1
Magistrado, Brasil.
1
Neoliberalismo.
1
Norma constitucional, Brasil.
1
Nulidade no processo penal, Brasil.
1
Paraíso fiscal.
1
Parecer.
1
Pessoa jurídica, regulamento, Bra...
1
Pessoa jurídica, responsabilidade...
1
Poder judiciário, Brasil.
1
Porte de arma, Brasil.
1
Princípio do non bis in idem, Bra...
1
Punibilidade, Brasil.
1
Responsabilidade administrativa, ...
1
Responsabilidade civil, Brasil.
1
Responsabilidade objetiva, Brasil.
1
Sanção penal, Brasil.
1
Segurança jurídica, Brasil.
1
Sigilo, Brasil.
1
Sociedade por cotas de responsabi...
1
Suspeição, Brasil.
1
Tecnologia da informação e da com...
1
Terrorismo, Brasil.
1
Testemunha (processo penal), Brasil.
1
Tipicidade, Brasil.
1
Transferência de capital, Brasil.
1
Transferência eletrônica de fundo...
1
Tribunal federal, Brasil.
1
Tráfico de droga, Brasil.
1
União federal, Brasil.
Data do Documento
9
2019
5
2012
4
2011
4
2017
3
2013
3
2014
3
2016
2
2015
1
2018
Tipo
32
Artigo
1
Capítulo de Livro
1
Livro
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