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Data do documentoTítuloAutor(es)
2012-11A Lei n. 12.683, de 2012, face à Constituição e ao Estatuto da Advocacia, Lei n. 8.906/94. Extensão aos advogados do dever de comunicar aos órgãos fiscalizadores de atos suspeitos da prática de lavagem de dinheiro. Impossibilidade, seja porque lei geral não derroga lei especial, seja porque o sigilo profissional do advogado é uma das vertentes da inviolabilidade que lhe garante a Constituição, artigo 133Velloso, Carlos Mário da Silva
2003-05Globalização e crimeMoreira, Rômulo de Andrade
2017-05Compliance e direito penal na era pós-lava jato.Silveira, Renato de Mello Jorge
2011Corrupção: aspectos processuaisFernandes, Antonio Scarance; Essado, Tiago Cintra
2019-02Combatendo a corrupção e a lavagem de dinheiro : a experiência da Justiça do trabalho.Carvalho, Maximiliano Pereira de; Barroso, Marcos Vinícius
2011-03Corrupção: aspectos processuaisEssado, Tiago Cintra; Fernandes, Antonio Scarance
2015-01Prevenção à lavagem de dinheiro : novas perspectivas sob o prisma da lei e da jurisprudência.Bottini, Pierpaolo Cruz
2015-04Lavagem de dinheiro envolvendo offshores.Blok, Marcella; Rabello, Monique
2019-09Branqueamento de capitais : a relação do advogado : prevenção e repressão versus deveres deontológicos no contexto luso-brasileiro.Luz, Bernardo Araujo da
2014-09Recebimento de honorários maculados e os crimes de lavagem de dinheiro e de receptação: análise sob a perspectiva das ações neutrasDias, Fernando Gardinali Caetano

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