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Data do documento
Título
Autor(es)
2020-04
Responsabilidade penal da pessoa jurídica e crimes econômicos.
Maciel Junior, Vicente de Paula
;
Gomes, Reginaldo Gonçalves
2008-07
A evolução normativa e regulatória relativa ao direito bancário, nos últimos dez anos
Fonseca, Leandro Amorim Coutinho
2011
Fraudes empresariais
Ferreira Neto, Weser Francisco
2013-12
Lavagem de dinheiro e a supressão da lista de crimes antecedentes
Conti, Vitor Hugo Coutinho
2012-01
Advocacia em risco : perigo para a ampla defesa.
Paschoal, Luana
2013-01
Criminal compliance e as novas feições do direito penal econômico
Souza, Luciano Anderson de
;
Ferreira, Regina Cirino Alves
2012-03
Lavagem de dinheiro: a questão do bem jurídico tutelado
Martinelli, João Paulo Orsini
2003-05
Globalização e crime
Moreira, Rômulo de Andrade
2020-01
Aspectos tributários da lavagem de dinheiro e o projeto anticrime.
Gonçalves, Antonio Baptista
2012-02
Lavagem de dinheiro: a questão do bem jurídico tutelado
Martinelli, João Paulo Orsini
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Autor
2
Martinelli, João Paulo Orsini
1
Albuquerque, Roberto Chacon de
1
Almeida, Bianca Santos Cavalli
1
Andrade, Andressa Paula de
1
Bortoletto, Ronaldo Rodrigues de ...
1
Braga, Rômulo Rhemo Palitot
1
Carvalho, Érika Mendes de
1
Conti, Vitor Hugo Coutinho
1
Ferreira Neto, Weser Francisco
1
Ferreira, Pedro Paulo da Cunha
1
Ferreira, Regina Cirino Alves
1
Fonseca, Leandro Amorim Coutinho
1
Freitas, Cinthia Obladen de Almendra
1
Gomes, Luiz Flávio
1
Gomes, Reginaldo Gonçalves
1
Gonçalves, Antonio Baptista
1
Guerra, Luiz Antonio
1
Guerra, Luiz Felipe
1
Horta, Frederico Gomes de Almeida
1
Maciel Junior, Vicente de Paula
1
Mendes, Caio Cesar Tomioto
1
Moreira, Rômulo de Andrade
1
Paschoal, Luana
1
Rosa, Rodrigo Silveira da
1
Silva, Allan Jones Andreza
1
Silva, Luciano Nascimento Silva
1
Silva, Vinicius Lacerda e
1
Silveira, Renato de Mello Jorge
1
Souza, Luciano Anderson de
1
Tangerino, Davi de Paiva Costa
1
Teixeira, Adriano
1
Waldman, Ricardo Libel
Assunto
6
Crime econômico, Brasil.
3
Crime organizado, Brasil.
3
Sonegação fiscal, Brasil.
2
Direito penal econômico, Brasil.
1
Acordo de leniência, Brasil.
1
Advocacia, Brasil.
1
Advocacia, direitos e deveres, Br...
1
Advogado, Brasil.
1
Advogado, direitos e deveres, Bra...
1
Ativo financeiro, legalização, Br...
1
Auditoria de conformidade, Brasil.
1
Bem jurídico, Brasil.
1
Bens de consumo, pagamento, direi...
1
Bitcoin, Brasil.
1
Blockchains.
1
Brasil. [Código civil (2002)].
1
Brasil. [Código de proteção e def...
1
Brasil. [Código penal (1940)].
1
Cibercrime.
1
Combate à corrupção, Brasil.
1
Compliance, Brasil.
1
Compliance, criminalização, Brasil.
1
Conselho de Controle de Atividade...
1
Cooperação jurídica internacional.
1
Corrupção administrativa, Brasil.
1
Corrupção, Brasil.
1
Corrupção.
1
Crime ambiental, Brasil.
1
Crime contra a economia popular, ...
1
Crime contra a previdência social...
1
Crime contra as relações de consu...
1
Crime contra o direito internacio...
1
Crime de quadrilha, Brasil.
1
Crime falimentar, Brasil.
1
Crime organizado, doutrinas e con...
1
Crime organizado, legislação, Bra...
1
Crime organizado.
1
Crime, globalização, Brasil.
1
Criptomoeda, Brasil.
1
Crédito bancário, Brasil.
1
Crédito tributário, Brasil.
1
Câmbio, Brasil.
1
Cédula de crédito bancário, Brasil.
1
Delação premiada, aspectos jurídi...
1
Delação premiada, Brasil.
1
Desconsideração da personalidade ...
1
Direito bancário, natureza jurídi...
1
Direito comparado, Brasil.
1
Dogmática jurídica, Países da Uni...
1
Empresa, responsabilidade, Brasil.
1
Evasão fiscal, Brasil.
1
Extinção da punibilidade, Brasil.
1
Fraude civil, Brasil.
1
Fraude no comércio e na indústria...
1
Globalização da economia.
1
Globalização, Brasil.
1
Governança corporativa, Brasil.
1
Informação confidencial, Brasil.
1
Infração fiscal, Brasil.
1
Instituição financeira, Brasil.
1
Investigação criminal, Brasil.
1
Jogo do bicho, Brasil.
1
Lavagem de dinheiro.
1
Lavegem de dinheiro, legislação, ...
1
Legislação penal, alteração, proj...
1
Meio ambiente, proteção, Brasil.
1
Mercado financeiro, regulação, Br...
1
Moeda, tributação, Brasil.
1
Operação bancária, Brasil.
1
Pagamento, Brasil.
1
Persecução penal, Brasil.
1
Pessoa jurídica, Brasil.
1
Pessoa jurídica, responsabilidade...
1
Princípio do non bis in idem, Bra...
1
Processo penal, Brasil.
1
Punibilidade, Brasil.
1
Recuperação de empresa, Brasil.
1
Responsabilidade civil, Brasil.
1
Responsabilidade objetiva, Brasil.
1
Responsabilidade penal, Brasil.
1
Sanção penal, Brasil.
1
Securitização, Brasil.
1
Segurança jurídica, Brasil.
1
Serviços, pagamento, direito comp...
1
Sigilo bancário, Brasil.
1
Sociedade por cotas de responsabi...
1
Terrorismo, Brasil.
1
Testemunha (processo penal), Brasil.
1
Transferência de capital, Brasil.
1
Transferência eletrônica de fundo...
1
Tráfico de droga, Brasil.
1
Tráfico de drogas.
Data do Documento
3
2020 - 2023
16
2010 - 2019
3
2000 - 2009
Tipo
21
Artigo
1
Livro
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