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Data do documento
Título
Autor(es)
2013-09
Lei anticorrupção estimula redes de governança
Pacheco, Mariana Pimentel Fischer
2006-06
Acordos de delação premiada e o conteúdo ético mínimo do estado
Coutinho, Jacinto Nelson de Miranda
;
Carvalho, Edward Rocha de
2013-12
Lavagem de dinheiro e a supressão da lista de crimes antecedentes
Conti, Vitor Hugo Coutinho
2007-07
As alterações na lei dos crimes hediondos: a Lei Nº 11.464/07
Moreira, Rômulo de Andrade
2013-01
Criminal compliance: instrumento de prevenção criminal corporativa e transferência de responsabilidade pena
Benedetti, Carla Rahal
2011-07
Sistema financeiro e combate à lavagem de dinheiro
Branco, Tales Castelo
2015-04
Lavagem de dinheiro envolvendo offshores.
Blok, Marcella
;
Rabello, Monique
2011-10
A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro
Silveira, Renato de Mello Jorge
;
Ortiz, Mariana Tranchesi
2001-05
Tópicos essenciais da lavagem de dinheiro
Mendroni, Marcelo Batlouni
2011-03
Corrupção: aspectos processuais
Essado, Tiago Cintra
;
Fernandes, Antonio Scarance
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Autor
3
Gomes, Luiz Flávio
2
Dias, Fernando Gardinali Caetano
2
Moreira, Rômulo de Andrade
2
Silveira, Renato de Mello Jorge
1
Andrade, Andressa Paula de
1
Anselmo, Márcio Adriano
1
Barros, Marco Antonio de
1
Bechara, Fábio Ramazzini
1
Benedetti, Carla Rahal
1
Bitencourt, Cezar Roberto
1
Blok, Marcella
1
Branco, Tales Castelo
1
Carvalho, Edward Rocha de
1
Carvalho, Érika Mendes de
1
Conti, Vitor Hugo Coutinho
1
Coutinho, Jacinto Nelson de Miranda
1
Creuz, Luís Rodolfo Cruz e
1
Dantas, Josemar
1
Diniz, Eduardo Saad
1
Diniz, Gustavo Saad
1
Dipp, Gilson
1
Domenico, Carla
1
Essado, Tiago Cintra
1
Fernandes, Antonio Scarance
1
Ferreira Neto, Weser Francisco
1
Ferreira, Gabriel Jorge
1
Ferreira, Pedro Paulo da Cunha
1
Ferreira, Regina Cirino Alves
1
Freitas, Alexandre Diniz de Oliveira
1
Jesus, Damásio E. de
1
Leal, João José
1
Lobato, José Danilo Tavares
1
Marcão, Renato
1
Martins, Luiza Farias
1
Mendroni, Marcelo Batlouni
1
Ortiz, Mariana Tranchesi
1
Pacheco, Mariana Pimentel Fischer
1
Paschoal, Luana
1
Pereira, Flávio Cardoso
1
Prado, Luiz Regis
1
Rabello, Monique
1
Reis, Erika do Vale
1
Saad-Diniz, Eduardo
1
Santiago, Alex Fernandes
1
Souza, Luciano Anderson de
1
Vasconcellos, Vinicius Gomes de
Assunto
9
Crime organizado, Brasil.
6
Enriquecimento ilícito, Brasil.
5
Crime econômico, Brasil.
4
Conselho de Controle de Atividade...
4
Responsabilidade penal, Brasil.
3
Corrupção, Brasil.
3
Crime contra a economia popular, ...
3
Crime de quadrilha, Brasil.
3
Crime hediondo, Brasil.
3
Direito penal econômico, Brasil.
3
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3
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3
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3
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3
Tráfico de droga, Brasil.
2
Bastos, Márcio Thomaz.
2
Condenação criminal, Brasil.
2
Corrupção administrativa, Brasil.
2
Crime falimentar, Brasil.
2
Crime organizado, legislação, Bra...
2
Denúncia, Brasil.
2
Execução (processo penal), Brasil.
2
Honorários, estudo de caso, Brasil.
2
Lavagem de dinheiro, jurisprudênc...
2
Pena, Brasil.
2
Pena, redução, Brasil.
2
Pessoa jurídica, regulamento, Bra...
2
Pessoa jurídica, responsabilidade...
2
Política criminal, Brasil.
2
Receptação, Brasil.
2
Segurança jurídica, Brasil.
2
Sistema financeiro, Brasil.
1
Abuso de direito, Brasil.
1
Abuso de poder, Brasil.
1
Administrador, Brasil.
1
Advocacia, direitos e deveres, Br...
1
Advogado, Brasil.
1
Advogado, comportamento, Brasil.
1
Antecedentes, Brasil.
1
Arresto, Brasil.
1
Atividade econômica, controle, Br...
1
Ação penal, Brasil.
1
Banco Central do Brasil (Bacen).
1
Brasil. [Código civil (2002)].
1
Brasil. [Código de proteção e def...
1
Brasil. [Lei do colarinho branco ...
1
Brasil. [Lei n. 12.683, de 10 de ...
1
Brasil. Superior Tribunal de Just...
1
Brasil. Supremo Tribunal Federal ...
1
Brasil. Supremo Tribunal Federal ...
1
Brasil. Supremo Tribunal Federal ...
1
Brasil. Supremo Tribunal Federal ...
1
Cartel, Brasil.
1
Compliance, Brasil.
1
Compliance, criminalização, Brasil.
1
Comunicação, aspectos políticos, ...
1
Concurso de agentes, Brasil.
1
Confisco de bens, Brasil.
1
Contrabando.
1
Contraditório, Brasil.
1
Corrupção administrativa, doutrin...
1
Corrupção, combate, legislação, B...
1
Corrupção, controle, Brasil.
1
Corrupção, direito comparado, Bra...
1
Corrupção, legislação, Brasil.
1
Costa, Paulo Roberto.
1
Crime ambiental, Brasil.
1
Crime contra a administração públ...
1
Crime contra a previdência social...
1
Crime contra as relações de consu...
1
Crime do colarinho branco, Brasil.
1
Crime do colarinho branco.
1
Crime econômico, controle judicia...
1
Crime falimentar, Estados Unidos.
1
Crime hediondo, aspectos sociais,...
1
Crime organizado, conflito de lei...
1
Crime organizado, doutrinas e con...
1
Crime, controle, Brasil.
1
Crime, globalização, Brasil.
1
Criminalidade, Brasil.
1
Culpa (direito penal), Brasil.
1
Delação premiada, Brasil.
1
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1
Desconsideração da personalidade ...
1
Direito internacional penal.
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1
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1
Falsificação de documentos, Brasil.
1
Fiança civil, Brasil.
1
Fiscalização, Brasil.
1
Fraude civil, Brasil.
1
Fraude no comércio e na indústria...
1
Gestão, Brasil.
1
Globalização da economia, Brasil.
1
Governança corporativa, Brasil.
1
Governança, responsabilidade pena...
1
Igreja, aspectos jurídicos, Brasil.
1
Ilícito penal, Brasil.
1
Improbidade administrativa, Brasil.
1
Imunidade, Brasil.
1
Indício, Brasil.
1
Informação confidencial, Brasil.
1
Informação sigilosa, aspectos pol...
1
Instituição financeira, controle,...
1
Investigação criminal, Brasil.
1
Investigação criminal, finanças, ...
1
Jogo do bicho, Brasil.
1
Justiça federal, Brasil.
1
Lavagem de dinheiro, legislação, ...
1
Lavegem de dinheiro, legislação, ...
1
Legalidade, Brasil.
1
Lei antitóxico, Brasil, 1976.
1
Liberdade, Brasil.
1
Meio ambiente, proteção, Brasil.
1
Mercado de capitais, Brasil.
1
Mercado imobiliário, regulamentaç...
1
Operação financeira, controle, Br...
1
Paraíso fiscal, Brasil.
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Pena pecuniária, Brasil.
1
Pena privativa de liberdade, Brasil.
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Persecução penal, Brasil.
1
Petróleo Brasileiro (Petrobras).
1
Princípio da proporcionalidade, B...
1
Prisão provisória, Brasil.
1
Processo administrativo fiscal, B...
1
Processo penal, Brasil.
1
Regulamentação, Brasil.
1
Repressão, Brasil.
1
Responsabilidade civil, Brasil.
1
Responsabilidade objetiva, Brasil.
1
Responsabilidade pública, Brasil.
1
Sanção penal, Brasil.
1
Seqüestro de bens (processo penal...
1
Servidor público, legislação, Bra...
1
Sociedade anônima, comércio inter...
1
Sociedade comercial, responsabili...
1
Sociedade por cotas de responsabi...
1
Terrorismo, Brasil.
1
Terrorismo.
1
Tortura, Brasil.
1
Tráfico de droga, legislação, Bra...
1
Tutela jurisdicional, Brasil.
1
Título mobiliário, Brasil.
1
Vítima, proteção, Brasil.
1
Youssef, Alberto.
Data do Documento
31
2010 - 2016
11
2000 - 2009
1
1999 - 1999
Tipo
42
Artigo
1
Livro
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