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Data do documento
Título
Autor(es)
2005-09
Crime de lavagem de dinheiro
Jacob, Rodrigo de Moura
2016-01
A sonegação fiscal como infração penal antecedente ao crime de lavagem de dinheiro.
Rosa, Rodrigo Silveira da
2009-09
Dos ilícitos tributários: delitos de lavagem de capitais ou ocultação de bens no Brasil e a Lei 9.613/1998
Silva, Jefferson Laborda da
2011
Fraudes empresariais
Ferreira Neto, Weser Francisco
2008-11
O seqüestro e o arresto de bens como medidas assecuratórias nos crimes contra o sistema financeiro e lavagem de capitais
Domenico, Carla
2012-08
Black money, dirty money e a lavagem de dinheiro
Gomes, Luiz Flávio
2011
Alguns aspectos ainda controvertidos relativos aos delitos contra a ordem tributária
Derzi, Misabel de Abreu Machado
2016-01
A investigação e a persecução penal da corrupção e dos delitos econômicos : uma análise exploratória do sistema de Justiça Federal.
Machado, Bruno Amaral
;
Raupp, Rene Mallet
;
Zackseski, Cristina Maria
2017-06
(Re)discutindo os limites da autonomia material do crime de lavagem de dinheiro.
Machado, Tomás Grings
2017-03
Repatriação de ativos : Lei 13.254/2016 e Instrução normativa RFB 1.627/2016 : aderir ou não ao regime especial tributário?
Guerra, Luiz Antonio
;
Guerra, Luiz Felipe
Navegar
Autor
2
Machado, Bruno Amaral
2
Raupp, Rene Mallet
2
Zackseski, Cristina Maria
1
Derzi, Misabel de Abreu Machado
1
Domenico, Carla
1
Feliciano, Yuri Rangel Sales
1
Ferreira Neto, Weser Francisco
1
Frozi, Wagner
1
Gomes, Luiz Flávio
1
Guerra, Luiz Antonio
1
Guerra, Luiz Felipe
1
Jacob, Rodrigo de Moura
1
Machado, Tomás Grings
1
Rosa, Rodrigo Silveira da
1
Silva, Jefferson Laborda da
Assunto
3
Crime econômico, Brasil.
3
Persecução penal, Brasil.
2
Corrupção, Brasil.
2
Crime contra a administração públ...
2
Crime contra a economia popular, ...
2
Crime do colarinho branco, Brasil.
2
Crime organizado, Brasil.
2
Enriquecimento ilícito, Brasil.
2
Extinção da punibilidade, Brasil.
2
Ilícito fiscal, Brasil.
2
Inquérito policial, Brasil.
2
Investigação criminal, Brasil.
2
Justiça federal, Brasil.
2
Transferência de capital, Brasil.
1
Arresto, Brasil.
1
Ativo financeiro, legalização, Br...
1
Bitcoin, doutrinas e controvérsia...
1
Brasil. [Código civil (2002)].
1
Brasil. [Código de proteção e def...
1
Brasil. [Lei n. 12.683, de 10 de ...
1
Brasil. Supremo Tribunal Federal ...
1
Crime ambiental, Brasil.
1
Crime contra a previdência social...
1
Crime contra as relações de consu...
1
Crime falimentar, Brasil.
1
Criminalização, Brasil.
1
Crédito tributário, Brasil.
1
Câmbio, Brasil.
1
Desconsideração da personalidade ...
1
Direito penal econômico, Brasil.
1
Direito penal tributário, Brasil.
1
Elisão fiscal, Brasil.
1
Evasão fiscal, Brasil.
1
Executivo fiscal, Brasil.
1
Fraude civil, Brasil.
1
Fraude no comércio e na indústria...
1
Ilícito fiscal, natureza jurídica...
1
Infração fiscal, Brasil.
1
Infração, Brasil.
1
Lavagem de dinheiro, legislação, ...
1
Lavagem de dinheiro, legislação, ...
1
Pena, Brasil.
1
Pessoa jurídica, responsabilidade...
1
Política criminal, Brasil.
1
Prescrição da pena, Brasil.
1
Processo administrativo fiscal, B...
1
Reforma tributária, Brasil.
1
Responsabilidade civil, Brasil.
1
Seqüestro de bens (processo penal...
1
Sociedade por cotas de responsabi...
1
Tipicidade, Brasil.
1
Transferência eletrônica de fundo...
Data do Documento
2
2020 - 2022
8
2010 - 2019
3
2005 - 2009
Tipo
11
Artigo
1
Capítulo de Livro
1
Livro
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