Navegando por Autor "Fernandes, Alessandro"
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ItemBovinocultura e lavagem de dinheiro : aspectos críticos no processo de análise e detecção por parte das instituições financeiras.(LexMagister, 2023-04) Fernandes, Alessandro; Bacarji, Alencar Garcia- ItemCrime do colarinho branco frente às teorias comparadas de Durkheim, Bourdieu, Foucault, Habermas e Luhmann.(Magister, 2023-10) Fernandes, Alessandro
- ItemErro de proibição no crime de lavagem de dinheiro : uma abordagem jurídica e criminológica.(Magister, 2024-08) Fernandes, Alessandro
- ItemGarimpo irregular em terras indígenas e lavagem de dinheiro : construção de uma ferramenta para detecção de indícios de recursos decorrentes da exploração do "ouro de sangue" Yanomami.(Magister, 2023-12) Fernandes, Alessandro; Bacarji, Alencar Garcia
- ItemLavagem de dinheiro e o novo marco cambial : gestão de riscos das EFXS.(LexMagister, 2024-06) Fernandes, Alessandro; Moreira, Patrícia Aparecida Abreu
- ItemMato Grosso e Amazônia Legal : reflexões sobre o Projeto de Lei nº 337/2022 e seu impacto sobre o estado de emergência climática.(Magister, 2023-08) Fernandes, Alessandro; Bacarji, Alencar Garcia
- ItemO papel das instituições financeiras na detecção de indícios de lavagem de dinheiro : uma análise da Circular 3.978/2020 do Bacen.(Revista dos Tribunais, 2024-10) Fernandes, Alessandro
- ItemParaísos fiscais e lavagem de dinheiro : estratégias relevantes no processo de análise e detecção pelas instituições financeiras.(LexMagister, 2023-10) Fernandes, Alessandro
- ItemO Projeto de lei nº 6.299/02 : uma análise sob o enfoque do desenvolvimento sustentável.(Magister, 2020-10) Fernandes, Alessandro; Bacarji, Alencar Garcia