Criminal compliance : os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro
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Data
2012-04
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Editor
Revista dos Tribunais
Resumo
Descrição
Palavras-chave
Brasil. [Lei do colarinho branco (1986)]., Banco Central do Brasil (Bacen)., Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil) (Coaf)., Crime falimentar, Brasil., Crime falimentar, Estados Unidos., Crime do colarinho branco, Brasil., Lavagem de dinheiro, Brasil., Crime econômico, Brasil., Pessoa jurídica, responsabilidade penal, Brasil., Governança, responsabilidade penal, Brasil.
Citação
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 15, n. 56, p. 293-336, abr./jun. 2012.