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1 - Informação Jurídica
Revistas Jurídicas
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais
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Data do documento
Título
Autor(es)
2011-07
A legislação sobre lavagem de dinheiro enquanto alteradora dos incentivos no combate à corrupção
Pagotto, Leopoldo Ubiratan Carreiro
2013-01
Criminal compliance e as novas feições do direito penal econômico
Souza, Luciano Anderson de
;
Ferreira, Regina Cirino Alves
2011-10
A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro
Silveira, Renato de Mello Jorge
;
Ortiz, Mariana Tranchesi
2012-04
Criminal compliance : os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro
Silveira, Renato de Mello Jorge
;
Saad-Diniz, Eduardo
2011-07
Sistema financeiro e combate à lavagem de dinheiro
Branco, Tales Castelo
2015-04
Lavagem de dinheiro envolvendo offshores.
Blok, Marcella
;
Rabello, Monique
2013-01
Criminal compliance: instrumento de prevenção criminal corporativa e transferência de responsabilidade pena
Benedetti, Carla Rahal
2015-07
Compliance e lavagem de dinheiro : o papel dos novos reguladores.
Anselmo, Márcio Adriano
2015-01
Prevenção à lavagem de dinheiro : novas perspectivas sob o prisma da lei e da jurisprudência.
Bottini, Pierpaolo Cruz
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Autor
2
Silveira, Renato de Mello Jorge
1
Anselmo, Márcio Adriano
1
Benedetti, Carla Rahal
1
Blok, Marcella
1
Bottini, Pierpaolo Cruz
1
Branco, Tales Castelo
1
Ferreira, Regina Cirino Alves
1
Ortiz, Mariana Tranchesi
1
Pagotto, Leopoldo Ubiratan Carreiro
1
Rabello, Monique
1
Saad-Diniz, Eduardo
1
Souza, Luciano Anderson de
Assunto
3
Conselho de Controle de Atividade...
2
Compliance, Brasil.
2
Crime econômico, Brasil.
2
Direito penal econômico, Brasil.
2
Responsabilidade penal, Brasil.
2
Segurança jurídica, Brasil.
1
Banco Central do Brasil (Bacen).
1
Brasil. [Lei do colarinho branco ...
1
Corrupção, Brasil.
1
Crime do colarinho branco, Brasil.
1
Crime do colarinho branco.
1
Crime falimentar, Brasil.
1
Crime falimentar, Estados Unidos.
1
Crime organizado, Brasil.
1
Direito internacional penal.
1
Direito penal econômico.
1
Globalização da economia, Brasil.
1
Governança, responsabilidade pena...
1
Lavagem de dinheiro, jurisprudênc...
1
Paraíso fiscal, Brasil.
1
Pessoa jurídica, responsabilidade...
1
Política criminal, Brasil.
1
Sistema financeiro, Brasil.
1
Sociedade anônima, comércio inter...
Data do Documento
3
2011
3
2015
2
2013
1
2012
Tipo
9
Artigo
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