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https://bd.tjdft.jus.br/jspui/handle/tjdft/53851| Título: | As atribuições e a responsabilização penal do compliance officer na prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. |
| Autor(es): | Forigo, Camila Rodrigues |
| Palavras-chave: | Lavagem de dinheiro, direito comparado, Brasil, Estados Unidos, Europa.;Compliance, doutrinas e controvérsias, Brasil.;Accountability, Brasil. |
| Data do documento: | Jan-2021 |
| Editor: | Revista dos Tribunais |
| Citação: | In: Revista de Direito Penal Econômico e Compliance. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 2, n. 5, p. 41-69, jan./mar. 2021. |
| Aparece nas coleções: | Revista de Direito Penal Econômico e Compliance - RDPEC |
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