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Título
Autor(es)
2011
Princípio da intervenção mínima e lavagem de capitais
Pereira, Flávio Cardoso
2020-04
Responsabilidade penal da pessoa jurídica e crimes econômicos.
Maciel Junior, Vicente de Paula
;
Gomes, Reginaldo Gonçalves
2013-01
Criminal compliance e as novas feições do direito penal econômico
Souza, Luciano Anderson de
;
Ferreira, Regina Cirino Alves
2006-04
Crimes econômicos: aspectos práticos e jurídicos
Dipp, Gilson
2018-09
A obrigação de sigilo do advogado ante a defesa do crime de lavagem de dinheiro praticado pelo seu cliente.
Gomes, Ana Beatriz da Silva
;
Viegas, Cláudia Mara de Almeida Rabelo
2012-04
Criminal compliance : os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro
Silveira, Renato de Mello Jorge
;
Saad-Diniz, Eduardo
2016-10
Criminal compliance e lavagem de dinheiro : tendências político-criminais atuais gestadas pelos centros legislativos comunitários.
Andrade, Andressa Paula de
;
Carvalho, Érika Mendes de
;
Ferreira, Pedro Paulo da Cunha
2017-11
Delação premiada e lavagem de dinheiro.
Silva, Allan Jones Andreza
;
Silva, Luciano Nascimento Silva
;
Braga, Rômulo Rhemo Palitot
1999-10
O contra-senso que emana das sanções pecuniárias previstas na lei dos crimes de lavagem.
Barros, Marco Antonio de
2005-09
Crime de lavagem de dinheiro
Jacob, Rodrigo de Moura
Navegar
Autor
3
Machado, Bruno Amaral
2
Raupp, Rene Mallet
2
Zackseski, Cristina Maria
1
Andrade, Andressa Paula de
1
Barros, Marco Antonio de
1
Braga, Rômulo Rhemo Palitot
1
Carvalho, Érika Mendes de
1
Cordeiro, Carolina Souza
1
Dipp, Gilson
1
Ferreira, Pedro Paulo da Cunha
1
Ferreira, Regina Cirino Alves
1
Gomes, Ana Beatriz da Silva
1
Gomes, Reginaldo Gonçalves
1
Jacob, Rodrigo de Moura
1
Jakob, André Codo
1
Maciel Junior, Vicente de Paula
1
Pereira, Flávio Cardoso
1
Saad-Diniz, Eduardo
1
Silva, Allan Jones Andreza
1
Silva, Luciano Nascimento Silva
1
Silveira, Renato de Mello Jorge
1
Souza, Luciano Anderson de
1
Viegas, Cláudia Mara de Almeida R...
Assunto
4
Investigação criminal, Brasil.
4
Justiça federal, Brasil.
3
Corrupção, Brasil.
3
Crime contra a administração públ...
3
Crime do colarinho branco, Brasil.
3
Inquérito policial, Brasil.
3
Persecução penal, Brasil.
3
Sonegação fiscal, Brasil.
2
Conselho de Controle de Atividade...
2
Direito penal econômico, Brasil.
1
Acordo de leniência, Brasil.
1
Advogado, ética profissional, Bra...
1
Banco Central do Brasil (Bacen).
1
Brasil. [Lei do colarinho branco ...
1
Compliance, criminalização, Brasil.
1
Contrabando.
1
Corrupção administrativa, Brasil.
1
Crime econômico, controle judicia...
1
Crime falimentar, Brasil.
1
Crime falimentar, Estados Unidos.
1
Crime organizado, Brasil.
1
Delação premiada, aspectos jurídi...
1
Delação premiada, Brasil.
1
Direito penal, Brasil.
1
Dogmática jurídica, Países da Uni...
1
Elisão fiscal, Brasil.
1
Enriquecimento ilícito, Brasil.
1
Globalização, Brasil.
1
Governança corporativa, Brasil.
1
Governança, responsabilidade pena...
1
Lavagem de dinheiro, legislação, ...
1
Magistrado, Brasil.
1
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
1
Pena pecuniária, Brasil.
1
Pessoa jurídica, Brasil.
1
Pessoa jurídica, responsabilidade...
1
Responsabilidade objetiva, Brasil.
1
Responsabilidade penal, Brasil.
1
Sanção penal, Brasil.
1
Segredo profissional (direito pen...
1
Segurança jurídica, Brasil.
1
Terrorismo.
1
Testemunha (processo penal), Brasil.
Data do Documento
1
2020 - 2022
9
2010 - 2019
2
2000 - 2009
1
1999 - 1999
Tipo
12
Artigo
1
Capítulo de Livro
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