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1 - Informação Jurídica
Revistas Jurídicas
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais
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2012-01
O dever de declaração de valores, bens e direitos detidos no exterior por pessoas domiciliadas no Brasil e o crime de evasão de divisas de que trata o art. 22, parágrafo único, parte final, da Lei 7.492-1986
Sturzenegger, Luiz Carlos
;
Cavalcanti, Henrique Leite
2012-04
Criminal compliance : os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro
Silveira, Renato de Mello Jorge
;
Saad-Diniz, Eduardo
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Autor
1
Cavalcanti, Henrique Leite
1
Saad-Diniz, Eduardo
1
Silveira, Renato de Mello Jorge
1
Sturzenegger, Luiz Carlos
Assunto
2
Brasil. [Lei do colarinho branco ...
1
Banco Central do Brasil (Bacen).
1
Brasil. [Constituição (1988)].
1
Brasil. [Código civil (2002)].
1
Conselho de Controle de Atividade...
1
Crime econômico, Brasil.
1
Crime falimentar, Brasil.
1
Crime falimentar, Estados Unidos.
1
Declaração de bens, Brasil.
1
Governança, responsabilidade pena...
1
Investimento direto estrangeiro (...
1
Lavagem de dinheiro, Brasil.
1
Pessoa jurídica, responsabilidade...
1
Transferência de capital, Brasil.
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